本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日收到深圳证券交易所下发的《关于对江南模塑科技股份有限公司的关注函》【公司部关注函[2020]第52号】（以下简称“《关注函》”），公司近期可转债价格波动较大，深交所对此高度关注，要求公司就相关事项做出书面说明。现对关注函所涉及事项的回复披露如下：

公司回复：

公司回复：

（2）同日，公司立即向中国登记结算公司书面申请查询公司控股股东和实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员最近3个月（即2020年1月14日至2020年4月14日期间买卖公司可转债的情况，根据中国登记结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》所示，未发现上述人员在2020年1月14日至2020年4月14日期间存在买卖“模塑转债”的行为（注：中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》已向深交所提交报备）。

公司回复：

（2）非经常性损益

（1）公司将严格按照监管规则和公司制度，维护公司及全体股东的利益

（1）公司于2020年4月15日上午通过电话询问的形式分别向公司控股股东和实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员逐一进行认真核查，未发现上述人员在最近3个月内存在买卖“模塑转债”的行为，上述人员不存在涉嫌内幕交易的情形。

公司根据深交所关注函要求，迅速展开自身核查，同时就相关问题向公司控股股东江阴模塑集团有限公司发出问询函并于当天收到回复，经核查：公司及公司控股股东、实际控制人不存在根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。公司不存在向特定投资者泄露重大未公开信息、违反公平信息披露的情形，公司基本面未发生重大变化（注：问询函及控股股东回复文件已向深交所提交报备）。

公司回复：

（1）汽车零部件行业

资本市场是受多方面因素影响的市场，上市公司可转换价格可能受到来自国内外宏观经济形势、金融市场流动性、资本市场氛围、投资者心理等多元因素影响。

公司不定期组织公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员认真学习了《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等上市公司监管相关的法律法规及违规案例，强化其守法合规意识，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理，切实提升公司治理及公司规范运作水平，维护公司及全体股东的利益。

随着国内疫情防控形势逐步趋稳，截至目前，公司国内工厂生产产能已恢复至正常水平。北美工厂方面，由于境外疫情尚在持续，公司尚无法预计疫情何时能得到有效控制，目前尚处于停工期，对公司未来业绩的影响尚无法得到准确估计，请投资者注意投资风险。公司后续将密切关注疫情进展情况并积极应对，降低疫情对公司生产、经营情况的影响。

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