公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或补偿的情形。

一边是股票的定向增发募资，一边是控股股东大规模减持。金钼股份在“五一”前后连掷两份公告，是“巧合”还是“配合”？

金钼股份认为，未来公司的发展战略将在生产经营、研发投入、营销推广等环节对流动资金的需求将扩大，本次非公开发行募得的资金用于补充公司流动资金将有效提高公司整体经营效益，缓解公司资金压力，支持公司经营业务发展。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东吴证券日前发布的研报认为，短期来看钼库存仍然较低，且随着步入“金九银十”的传统旺季，下游钢厂招标量显著提升。相较于上一波钼产能周期的价格高点，远未达到企业大幅提高资本开支力度的水平，因此钼价高位有望长期维持。基于公司前三季度的业绩上调，将对金钼股份2022-2024年归母净利润预测从18/21/22调整至15/21/26亿元，同比增速为207%/38%/26%。

2022年 5 月 13 日下午 15:00-17:00，在全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）以网络互动方式召开。

同意将此议案提交公司股东大会审议。

即期回报及填补措施的公告

最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

金堆城钼业股份有限公司

看好钼价回调后上行。 历经 2-4 月上旬下游钢厂阶段性补库结束， 钢招转入平淡，因此钼价出现回调。而四月下旬钢招集中进场，钼铁月钢招量重回 1 万吨， 钼铁价格触底迅速回升， 截至 2023 年 4 月 28 日，钼价较 4 月 19 日价格上涨 39%。随着前期库存消耗，我们认为钼价有望进一步上行。

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为完善公司利润分配政策，有效维护投资者的合法权益，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，在公司章程中对利润分配政策进行了明确的规定，建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

具体内容详见与本决议同日在上海证券交易所网站上披露的《金堆城钼业股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

单位：万元

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2022年5月6日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司将进一步加强内部管理，提升经营管理效率，并进一步加强成本控制，对发生在业务作业和管理环节中的各项经营、管理、财务费用，进行全面的事前、事中、事后管控。

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（七）限售期安排

最新盈利预测明细如下：

同意聘任任宝江先生担任公司总工程师，聘期3年，任期自2022年5月5日起至2025年5月4日止。

盈利预测与投资评级： 我们预测公司 2023-2025 年收入为 110/120/128亿元，同比增速为 15%/9%/7%；基于公司 2023Q1 业绩，我们将公司2023-2024 年归母净利润从 25/33 亿元上调至 34/39 亿元， 即 2023-2025年归母净利润为 34/39/42 亿元， 同比增速为 154%/14%/8%，对应 PE 分别为 11/9/9x。考虑公司作为国内稀缺的高成长钼资源龙头，且钼价仍有望持续上行；公司被低估，故维持公司“买入” 评级。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及《金堆城钼业股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

由于2022年底到2023年初，钢铁供不应求，钢厂满载生产，钼的需求量随之增大。随着2023年国内、国际钢铁需求下降，以及河北环境污染的问题，钢厂限产，钼的需求降低，钼价格下降。

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过190,000.00万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目：

周线和月线看，从2021年至今，金钼股份股价积累了大量涨幅，下方底部资金获利颇丰。筹码分布显示，上方大量筹码被套，下方大量获利筹码还没有出货，下方资金认为股价还会反弹。

另外，增发方案拟将募得的5亿元用于补充流动资金。

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公司董事会秘书尹战劳先生和总会计师张建强先生届时将出席，与投资者进行网络沟通和交流。

金堆城钼业股份有限公司

具体内容详见与本决议同日在上海证券交易所网站上披露的《金堆城钼业股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（2022-017）。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），且不低于发行前公司最近一期末经审计的每股净资产。

日线看，股价迅速上涨后缓慢下跌，现在股价回到11元上方的强支撑平台位置，此处股价可能会有小幅反弹。筹码分布显示，上方大量筹码被套，股价在下跌过程中还没有形成一次像样的反弹，被套筹码暂时还没有办法低位增持降低成本后出货。

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