股票600111(股票601011)

2023-08-02 06:16分类：沪港通阅读：

这是一家全球最大的稀土集团，公司拥有世界上最大的稀土矿—白云鄂博矿的独家开采权。

目前，国内稀土的开采使用总量控制、指标分配的方式，而该企业获得的冶炼分离指标占全国分配总量的50%以上，凸显了公司的行业地位。

具了《关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司非公开发行股票认购资

通过该企业的财报翻译官了解到，公司的主营业务为稀土材料。

此外，北方稀土还拟以自有资金与其下属包头稀土研究院（下称稀土院），合资成立新公司，并以新公司为主体建设年产1万吨PVC稀土热稳定剂产业化项目。

(瑞华验字[2015]第 01850001 号)

报告书；

●发行数量和价格

近几年，公司原煤、精煤的供应基本依赖外购，一方面，由于运输半径对采购成本的影响，公司对当地供应商依赖性较强，特别是向当地规模较大，实力雄厚的煤产品供应商采购时，对采购量，采购产品类型和付款条件等议价能力较弱，供应商的供应量不一定满足公司对原料的需求；另一方面，原煤与精煤的采购比例受市场约束较大，大部分供应商将原煤洗选为精煤以更高价出售，公司不得不以更高成本外购精煤。综合以上因素，受原煤价格波动、市场供应量的限制和煤炭行业生产周期的影响，公司往往年末囤积原料，年度内库存量不均衡，波动性较强，导致公司无法完全自主以销定产。而本次募集资金投入项目建成后，将为公司提供稳定持续的原料供应，避免了囤积存货的沉没成本风险，稳定库存，同时有利于公司依据销售订单自主确定生产计划以及原料库存量。

发行人律师北京市海润律师事务所关于本次发行过程和发行对

北方稀土对拟引入战略投资者的要求为，须拥有医疗器械、耗材的优质采购渠道；拥有成熟的医院管理及销售经验，并承诺将上述业务的相关资源要素逐步注入稀宝通用等。

公司独立董事就本次公司与焦云先生签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议之终止协议》及本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行了事前认可，同意将上述事项提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见：

新野纺织

签字注册会计师：刘凤美、李丹

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等有关文件的要求，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行亦作出了承诺，具体情况如下：

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆编号：临2021-081号

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本次非公开发行将为公司产业布局和持续发展提供强有力的资金支持。本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将得以提高，有效增强公司的资本实力；同时，公司资产负债率得以降低，有利于优化资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力。

0.049%

表决结果：赞成7票；反对 0 票；弃权 0 票。

得转让，该部分新增股份预计可流通时间为2018年2月6日；其他发行

股票认购协议之终止协议暨关联交易事项的公告

传真电话：010-83958774

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发

（1）发行股票种类和面值

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。对于未

● 发行数量：人民币普通股（A股）310,857,142股

● 发行价格：3.98元/股

● 预计上市时间：宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）新增股份已于2022年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，售限期为6个月，预计上市流通时间为限售期届满后的次一个交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日

一、本次发行概况

1、公司履行的内部决策程序

（1）2021年4月29日，公司召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司非公开发行股票方案》、《公司非公开发行股票预案的议案》、《公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》、《公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》、《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的议案》等与本次非公开发行相关议案；

（3）2021年9月17日，公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《调整公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《公司与焦云先生签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议之终止协议>的议案》、《公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的修订事项。

2、监管部门核准情况

（2）2021年11月29日，公司收到中国证监会出具的《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705号），核准公司非公开发行不超过310,857,142股新股。

1、股票类型：人民币普通股（A股）

2、股票面值：人民币1元

3、发行数量：310,857,142股

4、发行价格：3.98元/股

5、募集资金金额：本次非公开发行募集资金总额为人民币1,237,211,425.16元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币22,351,510.06元，募集资金净额为人民币1,214,859,915.10元

6、保荐机构、主承销商：川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）

1、2022年2月24日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）对认购资金到账情况进行了审验，并于2022年2月28日出具了《关于宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告》（中审亚太验字〔2022〕000008号）。截至2022年2月23日，本次非公开发行股票发行对象缴付的认购资金总计人民币1,237,211,425.16元已缴入川财证券指定账户。

2、2022年2月24日，川财证券向公司划转了认股款，中审亚太对资金到账情况进行了审验，并于2022年2月28日出具了《宝泰隆新材料股份有限公司验资报告》（中审亚太验字〔2022〕000009号）。截至2022年2月24日，公司非公开发行人民币普通股（A股）310,857,142股,每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币3.98元/股，募集资金总额为人民币1,237,211,425.16元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币22,351,510.06元，募集资金净额为人民币1,214,859,915.10元。其中，计入股本人民币310,857,142.00元，计入资本公积人民币904,002,773.10元。

1、保荐机构意见

2、发行人律师事务所意见

二、发行结果及发行对象简介

本次非公开发行股份总量为310,857,142股，发行对象总数为17名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，按照认购价格优先、金额优先和时间优先的原则确定本次发行价格为3.98元/股，并最终确定的17家发行对象、认购数量等具体情况如下：

本次非公开发行的股票数量为310,857,142股，发行对象共17名，具体情况如下：

1、华夏基金管理有限公司

注册资本：23,800万人民币

本次认购32,412,060股，股份限售期为6个月。

2、蒋致远

本次认购13,316,582股，股份限售期为6个月。

3、中意资产管理有限责任公司

本次认购9,045,226股，股份限售期为6个月。