记者 | 吴绍志

 

 

000001

 

-0.69%

 

贵州茅台

 

 

 

会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

 

2466

 

 

1877

 

3900.0

嘉凯城

深市主力大单流入前20股||||

 

 

601318

 

 

 

甲方：亿利洁能股份有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不过，*ST昌鱼回复函中称，中融信托与上述客户关系链条比较冗长、间接，并不存在特殊关系或投资关系。2021年度公司的大豆委托加工业务收入不属于《营业收入扣除》规定的：“与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。”

 

 

 

 

 

-0.029%

 

 

 

 

 

 

 

委托人持普通股数：

 

 

 

 

9631

 

601868

攀钢钒钛

002164

 

			特高压	涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。			涨幅	净流入(万元)↓	累计流入(万元)	累计流出(万元)	净流入指标	成交占比	贡献度最大
	股东情况：公司持股50%，三峡鄂尔多斯持股50%。			1090.66	必易微	值得注意的是，2021年*ST昌鱼的大豆委托加工业务基本不赚钱。根据回复函，报告期内，受全球疫情及全球性通货膨胀的影响，大豆等大宗商品价格普遍上涨，行业整体面临原料成本抬升、毛利率水平走低的问题。这种情况下，截至2021年末，公司大豆委托加工业务毛利率仅0.54%。			一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2022年第三次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、 会议审议事项 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第八届董事会二十六次会议审议通过，具体详见公司同日披露的相关公告（公告编号：2022 -019）。本次股东大会的会议资料将在会议召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东大会投票注意事项 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 四、 会议出席对象 五、 会议登记方法 1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，须凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 3. 异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。 4. 登记资料送达地点或邮寄地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层证券部； 5. 联系方式 六、 其他事项 1.本次会议会期半天，参会的股东食宿及交通费用自理。 2.现场出席会议的股东及股东代理人，建议请于会前半小时携带相关身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月18日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 第八届董事会第二十六次会议决议公告 亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼会议室以现场结合通讯会议方式召开公司第八届董事会第二十六次会议。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。 一、 审议通过《关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案》 二、 审议通过《关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议案》 三、 审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》 提请公司于2022年4月18日召开2022年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的第一、二项议案。 第八届监事会第十六次会议决议公告 亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼会议室召开公司第八届监事会第十六次会议，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。 ● 截至目前，公司主营业务未发生重大变化。根据公司《2020年年度报告》，光伏发电收入在主营业务收入中占比4.64%。 一、 对外投资暨关联交易概述 1. 公司拟与三峡鄂尔多斯共同投资设立内蒙古三峡亿利新能源有限公司（以下简称“三峡亿利公司”），三峡亿利公司注册资本140,000万元，公司拟出资70,000万元（分期缴纳），持有其50%股权。 2. 公司拟与三峡鄂尔多斯共同投资设立武威新腾格里生态能源科技有限公司（以下简称“武威公司”），武威公司注册资本140,000万元，公司拟出资70,000万元（分期缴纳），持有其50%股权。 三峡鄂尔多斯持有公司11.17%股份，为公司第二大股东，公司与三峡鄂尔多斯共同对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的实施亦不存在重大法律障碍。 二、 关联方介绍 三峡鄂尔多斯持有公司11.17%股份，系公司第二大股东，为公司关联法人。 注册资本：181,500万元人民币 三、 关联交易基本情况 1. 拟设立三峡亿利公司 2. 拟设立武威公司 四、 投资合同的主要条款 合同一：合作设立内蒙古三峡亿利新能源有限公司 1. 拟设公司基本情况 2. 注册资本和出资 3. 本协议需经双方有权决策机构审批同意后方可签署。 合同二：合作设立武威新腾格里生态能源科技有限公司 1. 拟设公司 2. 注册资本和出资 3. 本协议需经双方有权决策机构审批同意后方可签署。 五、 本次对外投资的目的和对上市公司的影响 六、 投资事项应当履行的审议程序 公司于2022年4月1日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案》，关联董事徐辉回避表决，表决结果：回避1票，同意8票，反对0票、弃权0票。审议通过《关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议案》，关联董事徐辉回避表决，表决结果：回避1票，同意8票，反对0票、弃权0票。 1. 本次董事会召开前，公司就本次对外投资暨关联交易事项与我们进行了充分的沟通，我们认为，本次对外投资事项符合公司光伏治沙发展战略规划，公司能够审慎对待并严格控制对外投资风险，同意提交公司董事会审议，并报告监事会。 2. 公司对外投资暨关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，关联董事进行了回避表决，表决结果合法、有效。本次对外投资事项符合公司经营发展需要，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 七、 其他风险提示 截至目前，公司主营业务未发生重大变化。根据公司《2020年年度报告》，光伏发电收入在主营业务收入中占比4.64%。

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