（五）审计机构

本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

在手订单稳步增长，静待海风装机回暖。截至本报告期末，公司拥有海底电缆、海洋工程及陆缆产品等能源互联领域在手订单金额约 160 亿元；拥有海洋通信业务在手订单金额约 65亿元，奠定 23年业绩高增基础。Q3海洋业务增长不及预期系国内海风抢装潮的结束及疫情影响，导致建设有所延缓，部分海缆项目交付延后。公司产能充足，同时拟建设一艘大型海上风电安装作业平台，以实现公司海上风电施工装备跨越式升级。项目建成后，公司将可在 70m 以内水深进行海上风电机组的吊装及风机基础施工作业，覆盖 20MW 风电机组的施工能力，大幅提高公司在海上风电领域的综合竞争力。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票；

根据《江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，“亨通转债”在本次发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

（三）申万宏源承销保荐作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。申万宏源承销保荐承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。申万宏源承销保荐可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合申万宏源承销保荐的调查与查询。申万宏源承销保荐每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

除亨通集团为发行人控股股东外，其他发行对象与公司不存在关联关系，不对公司的关联交易和同业竞争产生影响。

项目组成员：李骏、孙东林、朱辉、刘哲

本次发行对象及其配售股数、配售金额的具体情况如下：

答：上市公司专注于在通信和能源两大领域为客户创造价值，提供行业领先的光通信、海洋能源、智能电网、海洋通信、智慧城市等产品与解决方案。本次拟分拆的控股子公司江苏亨通海洋光网系统有限公司专注于海洋通信（包括海洋观测）及智慧城市业务，是目前中国唯一具备海底光缆、海底接驳盒、中继器、分支器研发生产制造能力、跨洋通信网络系统解决方案提供能力以及跨洋通信网络系统建设能力的全产业链公司，其致力于成为全球跨洋通信系统集成业务领导者以及国内领先的智慧城市解决方案提供商。

股票类型：人民币普通股（A股）

（二）公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（四）公司授权申万宏源承销保荐指定的保荐代表人王佳伟、缪晏可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料。开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；申万宏源承销保荐指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

关于副总经理离职的公告

综上，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

问：分拆事项对公司的影响有哪些？会不会导致上市公司丧失对控股子公司亨通海洋光网的控制权？

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2020-100号

（一）发行结果

二〇二〇年一月八日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2020-102号

（三）对业务结构的影响

2019年6月20日，公司实施了首次回购，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-084号。

2020年7月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员对公司本次非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书

亨通光电公告，公司于2022年11月7日收到控股股东亨通集团及实际控制人崔根良先生的通知，亨通集团将其持有的“亨通转债”以14.88元/股的转股价全部转换为公司股票，全部转换为公司股票的数量是1822.836万股。

截至2022年11月7日收盘，亨通光电(600487)报收于17.05元，下跌6.22%，换手率5.82%，成交量137.37万手，成交额23.36亿元。资金流向数据方面，11月7日主力资金净流出2160.49万元，游资资金净流出5802.19万元，散户资金净流入7962.69万元。融资融券方面近5日融资净流入6859.66万，融资余额增加；融券净流出135.65万，融券余额减少。

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，亨通光电（600487）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级19家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为23.56。

其中持有数量最多的基金为泰达转型机遇股票A，目前规模为50.23亿元，最新净值3.134（11月4日），较上一交易日上涨3.23%，近一年下跌22.73%。该基金现任基金经理为王鹏。

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项

2020年7月23日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1515号），核准公司本次非公开发行，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

办公地址：合肥市怀宁路200号置地广场栢悦中心大厦五楼

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2020-103号

（一）保荐机构（主承销商）

联系电话：025-83388049

联系电话：0551-65609815

派送现金股利：P1=P0-D；

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