证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2014-072

福建省青山纸业股份有限公司

关于银行债务逾期的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

责编：明 德

(一) 主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

受煤焦市场持续低迷等原因，造成集团连续两年度归属于上市公司股东的净利润为负值，2018年4月24日，公司股票将被实施退市风险警示。

（三）向平安银行提供的担保

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

关于承担移民搬迁费用的公告

就上述公司向新泰钢铁提供的担保，新泰钢铁的控股股东山西安泰控股集团有限公司将向本公司承担相应的连带责任的反担保。

山西安泰集团股份有限公司

董事会

该项目尚处于筹建阶段，在建设过程中可能面临宏观经济周期、行业政策调控、市场环境变化、项目审批等风险，以及在后续运营管理、项目盈利能力等方面存在一定的不确定性，短期内不会对本公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

，

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

（一）向交通银行提供的担保

年 10 月 28 日，公司披露了《重大资产重组停牌的公告》

截至2019年9月30日，公司及控股子公司累计逾期的银行贷款本金余额为9.74亿元。近日，公司在招商银行股份有限公司太原分行的逾期债务已妥善解决，该行为公司的9,980万元逾期债务以及子公司山西宏安焦化科技有限公司的5,000万元逾期债务办理了相关续贷手续。

截至目前，公司及控股子公司累计逾期的银行贷款本金余额为8.23亿元。针对剩余逾期债务，公司也正在与相关债权银行积极协商通过不限于还息续贷、债务重组、债转股等方式妥善解决。公司将在该等事项取得相应进展后，按照公司章程等相关规定提交公司决策机构审议并履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

(二) 财务报表

（3）主要建设内容：包括加热炉、开坯机、精轧机、水处理等主要生产设备购安及厂房建设。

因为调火组的特殊工作性质，邓建伟他们每天都要在高达四五十度的环境里工作。顶着扑面而来的“热浪”，在简短的采访过后，记者已经汗流浃背，然而邓建伟和他的组员却淡然的说他们已经习惯了。沉下心来干工作，心无旁骛钻业务，他们是焦炉“管家”，也是大国工匠。他们在平凡的岗位上创造了不平凡的业绩，他们以实际行动展现了劳模精神、劳动精神、工匠精神，向劳动者致敬，向榜样学习！

山西安泰集团股份有限公司

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

近5日资金流向一览见下表：

重要内容提示：

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

邮政编码：032002

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示，现将相关风险提示如下：

（6）项目建设期：13个月。

一、 召开会议的基本情况

2022年第一次临时股东大会

二、 会议审议事项

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2022年3月21日15:00至2022年3月22日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象

五、 会议预登记方法

1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

2、登记时间：2022年3月18日（星期五）上午9：00～11：00下午2：00～4：00，异地股东可于2022年3月18日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

4、联系方式：

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

山西安泰集团股份有限公司第十届董事会二○二二年第二次临时会议决议

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月22日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

第十届董事会二○二二年第二次临时会议决议公告

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二○二二年第二次临时会议于二○二二年三月四日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二○二二年三月二日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中3名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

一、审议通过《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，详见公司同日披露的临2022-006号公告；

二、审议通过《关于召开公司二○二二年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司定于2022年3月22日召开二○二二年第一次临时股东大会，内容详见《关于召开公司二○二二年第一次临时股东大会的通知》。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过58,391.00万元（为现有已提供担保的主债权到期续贷时继续提供的担保）；截至本公告披露日，已实际为新泰钢铁提供的融资本金担保余额为337,140.92万元（含本次担保金额）。

● 本次担保尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议

一、 担保情况概述

本次担保事项已经公司第十届董事会二○二二年第二次临时会议审议通过，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理与本次担保相关的具体事宜，授权公司董事长签署相关担保协议。

二、被担保人基本情况

新泰钢铁成立于2005年5月，目前注册资本为200,000万元，法定代表人为武辉，实际控制人为李安民先生。新泰钢铁经审计的2020年末的总资产为122.34亿元，净资产为15.01亿元，2020年度实现主营业务收入93.76亿元，净利润0.12亿元。

三、担保的主要内容

1、所担保的主债权：主合同借款金额不超过10,800万元，借款期限1年。

2、担保方式：公司提供连带责任保证担保。

3、保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

4、保证期间：自主债务履行期限届满之日后三年止。

1、所担保的主债权：主合同借款金额合计不超过39,591万元，其中，将于2022年4月续贷的主债权金额不超过16,241万元，于2022年5月续贷的主债权金额不超过23,350万元，借款期限均为1年。

2、担保方式：公司提供全额连带责任保证担保。

3、保证范围：包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）等费用以及实现债权的费用。

4、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

1、所担保的主债权：主合同借款金额不超过8,000万元，借款期限不超过3年。

2、担保方式：公司及控股子公司山西安泰国际贸易有限公司、山西安泰型钢有限公司均在担保范围内提供连带责任保证担保。

3、保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。

4、保证期间：从担保合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后三年。

四、反担保

五、董事会意见

公司董事会认为：公司与新泰钢铁之间是一种互保行为，能够满足各自生产经营和项目投资的融资需求，便于双方及时、有效地筹措资金。本次担保为现有已提供担保的主债权到期续贷时继续提供的担保，不会新增公司对关联方的担保余额。独立董事对本次担保事项进行了事前认可，并出具了肯定性独立意见。认为本议案表决程序合法，同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为341,039.12万元，占公司2020年度经审计净资产的134.07%，其中，公司累计为控股子公司提供的担保余额为3,898.20万元，累计为新泰钢铁提供的担保余额为337,140.92万元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。

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