浙江富润股份有限公司关于公司第一期员工持股计划的进展公告

浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年12月28日、2018年1月16日召开公司第八届董事会第七次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》等议案，具体内容详见公司分别于2017年12月29日、2018年1月17日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。

截止本公告日，公司第一期员工持股计划已完成认购缴款、召开首次持有人会议、开立证券账户等工作，由于窗口期原因尚未开始购买公司股票。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3 公司全体董事出席董事会会议。

股权结构：浙江诸暨惠风创业投资有限公司出资比例81%，诸暨市国有资产监督管理委员会办公室出资比例19%。公司实际控制人赵林中等自然人持有浙江诸暨惠风创业投资有限公司 100%股权。

□适用 √不适用

●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本次关联交易尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

2019年8月28日

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资产品等情况。

截至本公告日，富润控股集团持有的诸暨农商银行股份除1000万股抵押给杭州银行股份有限公司绍兴分行外，其他不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

4 本半年度报告未经审计。

2.1 公司简介

2.2 公司主要财务数据

2.3 前十名股东持股情况表

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年，经济形势复杂多变，经济下行压力加大，经济发展面临新的风险。公司围绕年度经营目标，积极推进各项工作，实现了公司总体业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入146,928.32万元，与上年同期相比增长37.69%；实现归属于上市公司股东的净利润27,655.40万元，与上年同期相比增长266.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,177.37万元，与上年同期相比增长33.93%；基本每股收益0.54元。截至2019年6月30日，公司总资产430,551.17万元，较期初增长3.81%；净资产264,014.21万元，较期初增长11.78%。

2019年上半年，公司主营业务继续保持稳定增长态势。传统产业方面，印染公司通过产品、工艺技术创新培育发展新动力，推进智能化，加强成本控制，节能降耗增效。报告期内，印染公司实现营业收入22,450.87万元，与上年同期相比增长了15.11%，实现利润3,981.54万元，与上年同期相比增长了98.87%。印染公司起草的“浙江制造”团体标准《精梳棉数码喷墨印花布》通过评审，参与起草的《莱赛尔纤维印染布》和《数码喷墨棉印花布》标准公布并即将实施。明贺公司为减少因中美贸易摩擦等原因带来的影响，积极开发欧洲及亚洲市场，从而保证了经营业绩的稳定。报告期内，明贺公司实现营业收入38,913.07万元，与上年同期相比下降1.22%，实现利润3,207.04万元，与上年同期相比增长4.59%。纺织公司根据国内外市场的变化，调整经营策略，加大国内市场开拓力度，开发出多种元素融合的时尚女装面料，上半年女装面料订单同比增长200%，成为新的利润增长点。纺织公司起草的“浙江制造”团体标准《高支精纺纯羊毛织品》通过评审。新兴产业方面，泰一指尚实现营业收入75,784.55万元，与上年同期相比增长101.60%，实现利润7,221.59万元，与上年同期相比增长16.13%。报告期内，泰一指尚以大数据技术为基础，进一步探索业务转型和升级，构建新的核心竞争力，以此控制和防范经营风险，促进应收账款回收，现金流指标有一定改善。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

1.财政部于2017年3月31日发布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，公司对可比期间信息不进行追溯调整。

2.财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司2019年中期以及以后期间的财务报表均按照该通知要求编制执行，该变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

（详见公司2019年半年度报告全文“第十节 财务报告”中“重要会计政策和会计估计的变更”）

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

第八届董事会第二十一次会议决议公告

浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2019年8月27日在公司会议室召开，会议通知于2019年8月21日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《公司2019年半年度报告》及摘要。

2、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

第八届监事会第十二次会议决议公告

浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2019年8月27日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过以下决议：

1、审议通过《公司2019年半年度报告》及摘要。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 2847号）核准，根据公司发行方案，由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式向浙江诸暨惠风创业投资有限公司（以下简称“惠风创投”）发行32,206,666股新股，募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截至2017年1月13日，公司向惠风创投发行人民币普通股（A股）股票32,206,666股，每股面值1元，发行价格7.50元，募集资金总额241,550,000.00元，坐扣承销费3,600,000.00元和财务顾问费4,000,000.00元后的募集资金为233,950,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月13日汇入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的账号为5702的人民币账户内，同时公司于2017年1月13日归还广发证券股份有限公司坐扣的财务顾问费4,000,000.00元，汇入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的账号为5702的人民币账户内，因此公司募集资金金额为237,950,000.00元。另扣除发行股份购买资产并募集配套资金之评估费、律师费、审计费、验资费以及法定信息披露费等其他发行费用9,115,333.07元以后，公司本次募集资金净额为228,834,666.93元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验 [2017]16号验资报告。

2、本报告期使用金额及当前余额

本报告期公司使用募集资金31,634,080.00元，截止2019年6月30日，公司募集资金已使用完毕，公司已于2019年6月21日注销募集资金专户。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

2016年6月3日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》，明确募集资金的存放及使用管理办法。

2、募集资金银行账户的情况

公司为本次募集资金开立了招商银行股份有限公司杭州凤起支行专项账户，账号为5702，对募集资金实行专户存储。截止2019年6月30日，该募集资金专户全部资金已使用完毕，账户已注销。

3、募集资金专户存储三方监管协议签订情况

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2、募投项目先期投入及置换情况

公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为4,105,333.07元，主要为中介机构费用等其他交易费用。报告期内，公司未使用募集资金置换先期投入的金额。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

4、对闲置募集资金进行现金管理等情况

5、节余募集资金使用情况

公司分别于2019年4月15日召开的第八届董事会第十八次会议、2019年5月8日召开的2018年年度股东大会通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截止2019年6月30日，公司已将节余募集资金及利息共计31,634,080.00元全部用于补充流动资金，公司募集资金已使用完毕。

6、募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题