证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临 2015-007

中国西电电气股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

第二届监事会第十七次会议决议公告

中国西电电气股份有限公司(“公司”)第二届监事会第十七次会议(“本

一、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2014 年度监事会工作报

二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2014 年度财务决算报告》

三、审议通过了关于中国西电电气股份有限公司 2014 年度利润分配的议案，

四、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2014 年度内部控制评价

五、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2014 年年度报告及其摘要

六、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2014 年度募集资金存放

七、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2014 年关联交易执行及

八、审议通过了关于中国西电电气股份有限公司固定资产折旧会计估计变

日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人。

最具创新力董秘

于固定资产折旧会计估计变更的议案》 监事会认为：公司对固定资产折旧的会

北京城建

在农业化学制品中，如农药、高效喷施肥料等，使用白炭黑作载体或稀释剂、崩解剂，做崩解剂在水分散粒剂WDG中使用可提高悬浮率，建议使用含量10%左右。能保持持久效力，因为它的超高表面积具有极高吸附力，易于悬浮，有良好的亲和性及化学稳定性。即使在雨水、冲洗和炎热条件下，仍能长期保持不变。

山东黄金 康缘药业 赣粤高速 宝新能源鲁商置业

鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保

白炭黑可用在一些产品中来提高自由流动性，如草地肥料、杀真菌剂、磨轮研磨剂、洗衣漂白剂、酚醛注塑乌洛托品、酚和尿素的塑料制品、制造橡胶硫磺及抗结块混合物。

不再分年度计算折旧。

中国中车 北方国际 中材国际 冠城大通

格隆汇5月25日丨中国西电(601179.SH)公布，公司间接控股股东中国电气装备基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，于2022年5月24日通过上交所交易系统合计增持公司股份104.36万股，占公司总股本的0.02%。

)拟为

项目金额不产生重大影响。

且变动金额预计对2015年度季报、半年报、年报财务报表项目金额不产生重大影响。

两市涨停股一览

中联重科 潍柴动力 京东方 青岛海尔

因紧贴中国上市公司发展的时代脉搏，及时反映上市公司治理的需求和最新动向，中国上市公司董事会“金圆桌”奖颁奖盛典，被业内视为针对上市公司治理水平评价的权威奖项。在论坛之后举行的颁奖盛典上，“最具战略眼光董事长”、“最具社会责任董事长”、“最具影响力独立董事”、“最具创新力董秘”、“杰出董秘”、“优秀董事会”、“董事会建设特别贡献奖”、“最佳董事会”等权威公司治理奖项陆续颁出。

和《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》 2014 年第 64 号)的相关规

超级电容炭是超级电容的核心材料。超级电容器，又叫双电层电容器、电化学电容器，是一种新型储能装置，它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级电容器作为高效储能器件，广泛应用于国防军工、轨道交通、城市公交、起重机械势能回收、发电与智能电网、消费电子等重要领域和环节。超级电容器是一种利用电解质的极化来存储电能的高效供电设备，也是一种基本的应用非常广泛的电化学元器件这些特点使得电化学电容器在电动汽车、通讯、消费和娱乐电子、信号监控等领域的电源应用方面具有广阔的市场前景。超级电容器相对比传统电源具有能量密度高、充放电速度快速、使用寿命长、体积小、重量轻等优点，国内主要广泛应用于城市混合动力客车制动能量回收系统。说元力股份涵盖：军工、储能、光伏、半导体、5G通信、碳中和 题材是落到实处的。超级电容炭相信一定会是未来的一个顶级赛道的。
 

特此公告。

短期关注沪指3629-3650点区间压力

险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

最具战略眼光董事长

财司外汇业务的正常开展，由公司为其银行授信提供担保支持，有利于其业务的

盛屯矿业董事长陈东；粤高速董事长朱战良；中国国贸董事长洪敬南；平安银行董事长孙建一

2015 年关联交易预计的议案，同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第二十五次会议（“本 次会议”）于2014年8月11日以书面形式发出会议通知，本次会议于2014年8月21 日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。 其中亲自出席董事6名，董事张斌成先生委托董事长张雅林先生代为投票表决, 独立董事刘彭龄先生委托独立董事马金泉先生代为投票表决。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决 议： 一、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2014 年半年度报告及其摘 要的议案。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2014 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更部分子公司董事、监 事的议案。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 杨文广不再担任成都西电蜀能电器有限责任公司董事职务;李强不再担任 PT XD—SAKTI 印尼公司董事职务;潘曼仪不再担任 PT XD—SAKTI 印尼公司、西 电集团财务有限责任公司监事职务;王佐林不再担任西安西电开关电气有限公司 董事职务、西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事职务；张猛不再担 任西安西电高压开关有限责任公司执行董事职务；汪德华不再担任西安西电变压 器有限责任公司、辽宁兴启电工材料有限公司、江苏西电南自电力设备有限公司 董事职务；王建不再担任西电集团财务有限责任公司监事职务。 推荐李国强、慕永刚为成都西电蜀能电器有限责任公司董事；推荐张雪峰 为 PT XD—SAKTI 印尼公司董事；委派王亚平为西安西电开关电气有限公司董事、 西安西电高压开关有限责任公司执行董事；委派张猛为西安西电高压开关操动机 构有限责任公司执行董事。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2014 年 8 月 23 日

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