虽然此次诉讼告一段落，但香雪制药涉及的重大诉讼颇多。麻烦远没有结束。

基本面上，香雪制药乏善可陈。

广州市香雪制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会 议于 2014 年 8 月 25 日在公司本部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 会议通知已于 2014 年 8 月 15 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参 加董事九名，实际参加董事九名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生 主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《的议案》 经审议，董事会审议通过了《2014 年半年度报告全文及其摘要》。 公司《2014 年半年度报告全文及其摘要》的具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站，《2013 年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登 在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2014 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项 报告》 经审核，董事会认为公司《2014 年半年度公司募集资金存放与使用情况的 专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格 式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关 规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2014 年半年度公司募集资金的存放 及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 本议案独立董事发表了独立意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见中 国证监会指定的信息披露网站。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申 请授信额度的议案》 经 2013 年年度股东大会审议通过：同意 2014 年度公司拟向各银行申请综合 授信额度为不超过公司净资产，授权董事会办理银行综合授信额度事项；在上述 授信规模项下，授权董事会办理银行贷款有关事宜。 本次董事会审议通过下述具体事宜： 同意公司向交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请办理综合 授信额度敞口人民币 8000 万元，信用方式。 截止目前，公司已向银行申请综合授信额度为 111,300 万元，未超过公司 2013 年末净资产 160,543.69 万元。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司董事会 2014 年 8 月 25 日

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