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文章详情介绍：
资金流入虚拟账户炒股盈亏全是骗子说了算
法治日报全媒体记者 刘志月 何正鑫 通讯员 王威 唐时杰
股市行情大好，老股民肖先生却在几天内“亏了”15万，当民警找到他时，他才知道受骗了。
记者9月17日从湖北省武汉市公安局获悉，武汉警方与杭州警方联手，破获一起特大利用虚假股票平台实施诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人44名。
图为警方抓捕现场。唐时杰/摄
老股民轻信网络荐股被骗15万
四川省绵阳市41岁的肖先生炒股多年。今年7月20日，他接到一个陌生电话，对方自称“方老师”，可以免费推荐“牛股”，还能提供8-10倍的“场外配资”。双方互加了微信后，“方老师”发来一只股票，肖先生一看，确实涨势不错，便动了心。于是按照对方要求，下载了一个名叫“金信网”的APP。
为了验证这个平台的真假，谨慎的肖先生向对方提供的“某商贸有限公司”账户充入100元之后立刻取出。看到是对公账户，资金也可以自由进出，肖先生打消了顾虑。
7月23日，肖先生充入资金1万元到该平台购买股票试水，第二天果真涨了。他想卖掉提现，可“方老师”却告诉他，“再等等，一波大行情还在后面！”随即又向他推荐了两只“牛股”。
肖先生深信不疑，于是加大投入，此后的一个星期里，又先后往该平台充入资金16.2万元。没过几天，竟亏损了15万元。“方老师”却怪肖先生自己操作不当，肖先生懊恼不已，只好自认倒霉，最后取回了仅剩的2.2万元。
直到8月底，武汉市公安局江岸区分局的办案民警赶到四川绵阳找到肖先生时，他才知道自己受骗上当了。
图为虚拟交易平台。唐时杰/摄
警方全链条打掉特大诈骗团伙
一个多月前，武汉警方就盯上了这伙骗子。今年6月底，武汉警方网安部门在工作中发现，一个名叫“金虎科技”的公司涉嫌制作、出售虚假股票交易平台软件。
武汉市公安局江岸区分局组织专班深入调查发现，“金虎科技”总部位于山西太原，在武汉设有分公司。该公司以“专业开发金融软件”为名，实际专门制作、出售各类虚假股票交易平台、股票配资平台软件，并为多个网上荐股诈骗犯罪团伙提供软件支撑、技术维护。
通过一个多月的深挖，警方顺线发现了浙江杭州“沪深智投平台”、湖北“金信网”、广西南宁“炜煜网”、“万众盈”等多家涉案平台公司，摸清了这些公司位于武汉、太原、杭州、南宁等地的多个窝点和团伙骨干成员基本情况。
7月27日，浙江杭州警方来汉协查“金信网”网络诈骗案，武汉警方决定与杭州警方联手侦办此案，于29日下午同步展开抓捕行动。
武汉市公安局江岸区分局组织60余名警力，对前期侦查确定的6个窝点展开集中抓捕，先后在湖北武汉、鄂州、黄冈黄州及广西南宁的兴宁区、青秀区等6个窝点，抓获王某等犯罪嫌疑人26名，现场查获涉案电脑20余台、手机80余部，账本资料若干。同日，杭州警方在山西太原、浙江杭州的窝点共抓获犯罪嫌疑人18名。
种种陷阱“榨干”受害人钱财
办案民警介绍，此骗局欺骗性极强。表面上看，这类虚假的股票交易平台和真实的证券市场走势一模一样，受害人也可以通过该平台自由买卖股票，但实际上，受害人的资金并没有进入股市，而是转入了诈骗团伙掌握的账户，账户盈亏全都只是虚拟的数字。
诈骗团伙先以“免费推荐股票”为名，引诱受害人上钩。受害人往平台充入大笔资金后，诈骗团伙通过推荐垃圾股和收取高额的“配资手续费”，令账户不断“亏损”，最终“榨干”受害人的钱财。而受害人往往以为是自己操作不当，钱都亏进了股市，鲜有报案者。
经查，这个诈骗链条分为3个层级。其中，“金虎科技”公司负责虚假股票交易平台软件的制作开发和技术维护；浙江杭州“沪深智投”平台、湖北“金信网”等犯罪团伙负责平台的日常运营；平台下面还有“代理公司”，负责组织团伙成员假扮“讲师”“客服”等角色，诱骗受害人进入虚假平台。所获赃款，“技术方”“平台方”“代理方”按比例分成。
目前，35名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，警方正在积极寻找受害人，追抓在逃嫌疑人，案件仍在进一步办理中。
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诱骗股民在虚拟平台炒股
通过微信直播炒股，冒充“评股专家”讲课，诱骗股民在虚拟炒股平台上开户入金，骗取钱财。近日，安徽省六安市金安区人民法院对这起网络诈骗案作出一审判决，18名被告人悉数获刑。
2018年3月，姚某、余某等5人（均已另案处理）出资联系软件公司开发了一款名为“中银国际”的虚拟炒股平台，采用直营兼招募代理商两种方式诱导股民在该平台上开户炒股。为了吸引股民到平台上投钱，该团伙精心设计了一整套话术，要求成员按流程实施诈骗。首先，网购大量手机卡注册微信号冒充“评股专家”，并向真实股民推荐“专家”微信号。股民主动添加好友后，“专家”往往以工作繁忙为由将其推给“助理”接待，再由“助理”将股民拉到微信交流群里。而这个群里除了极少数是真实股民外，其他所谓“专家、助理”全都是团伙成员伪装的“水军”。然后，“专家”会在专门的直播间讲授炒股课，并进行股票投资比赛。期间，“水军”采用晒虚假盈利截图、刷礼物等方式鼓吹“专家”荐股水平高。在取得股民高度信任后，“专家”开始推荐“中银国际”，谎称 “中银国际”是做香港大盘里的“恒生指数”，行情好、收益高。此时，“水军”们便假意站队，拉拢“专家”和股民组队炒股打比赛。
股民一旦安装“中银国际”开户入金后，就无法退出。因“中银国际”平台本身是虚假的炒股软件，根本不和真正的股市大盘挂钩。股民汇入“中银国际”的炒股资金不仅不会进入大盘，甚至都不在股民自己的账户里，而是直接进入平台提前设置好的第三方资金账户。为了让股民相信是在正常炒股，犯罪团伙将“中银国际”平台上的数据做得几可乱真。股民开户前看到的指数跟现实股票大盘一样，但开户之后看到的所谓“涨跌”，则全部都是犯罪分子自行搭建的假指数。如果股民购买的股票“涨”了，犯罪团伙就会派“炒股高手”跟进，哄骗他们继续投钱。如果“跌”了，团伙成员则变身“同是天涯沦落人”，进行各种好言宽慰。法院经审理查明，以被告人王伟国为首的诈骗团伙，自2018年3月组建团队作案至案发，不到3个月时间里就诈骗9名被害人共计82.3万元。
法院经审理认为，王伟国等18名被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具与互联网技术，通过其上线姚某、余某等人非法设置的网络平台实施诈骗活动，其行为均已构成诈骗罪。案件审理期间，各被告人主动退赃或退赔，有利于挽回被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。结合被告人在犯罪团伙中所起的作用，法院以诈骗罪分别判处被告人王伟国、谢大俊、樊正兴有期徒刑五年，各处罚金5万元；其他15名被告人分别被判处二年零十个月至缓刑二年不等的有期徒刑，并处数额不等罚金。
来源：人民法院报
线上配资平台百元起配费率超低 注重包装甚至冒用保险公司“站台”
每经记者：杨建 每经编辑：吴永久
在今年以来A股市场一路高歌的背景下，但是近期场外配资再度引发广泛关注，其原因则是配资平台“跑路”了，投资者血本无归。
而据《每日经济新闻》记者调查，这些线上配资平台都有一些共同特征，首先是配资起配点较低，其次是单票可以满仓，第三就是任何股票都可以买。此外，配资平台“沪深所”为了拉业务还把保险公司拉来给自己站台。
线上配资平台可100元起配
近期场外配资再度受到广泛关注，而原因则是，今年以来A股市场一路高歌，但是随着市场的上涨，不少线上配资平台却不断爆出“跑路”的行为。除了“长红配资”外，近期线上配资平台“沪深所”“宝牛e配”“红岭金服”等被媒体爆出平台疑似无法提现。而值得注意的是，为何A股市场行情大好的背景下，配资平台却频频“跑路”呢？
《每日经济新闻》记者调查发现，这些线上配资平台都有一些共同特征：首先是配资起配点较低，多数是100元起配；其次是配资利息和交易费率明显比线下配资公司要低很多；三是客户的配资软件只能使用配资平台提供的交易软件，并不能从券商官方网站下载交易软件进行交易。而据业内人士介绍，大部分的线上配资平台的交易记录在券商公司查不到，可能是虚拟盘，就是投资人与配资公司对赌，投资者亏的钱就是配资公司赚的钱。如果市场行情好，投资人配资赚钱时，平台就会出现亏损“跑路”，投资者就会遭遇提现困难。
《每日经济新闻》记者对一家网上配资平台“宝牛e配”进行调查发现，该公司网站显示，公司的配资模式有三种，第一种是免费配资，不收取管理费，盈利的80%归投资者所有。第二种是按天配资，费率是0.06%，最高可操盘5000万元，起配金额100元起。另外还有按月配资，最大杠杆比例可达10倍，最高可操盘5000万元。对此，《每日经济新闻》记者通过在线客服联系上“宝牛e配”的配资专员，该工作人员告诉记者，公司目前的配资杠杆可以1~10倍，费率按月0.6%按天0.06%，都是可以申请10倍配资金额，对于购买个股没有任何限制，而且还支持单票满仓。
无独有偶，另一家叫做“沪深所”的线上配资平台的起配点同样很低，公司还推出免息计划：我出钱，您炒股，最低1000元申请，资金放大10倍，最长配资20天。此外公司的按天配资计划的门槛是100元起，资金放大1~10倍，支持单票满仓，利息用几天算几天。而按月配资计划同样是低门槛，100元起，资金放大1~10倍，支持单票满仓，长线配资更划算，利息最低0.6%。而对于VIP配资计划，门槛相对较高，要30万起申请，资金放大10倍以上，利息减半，VIP服务，交易佣金万分之一，最高可以配资5000万元。
冒用保险公司“站台”
《每日经济新闻》记者在调查中发现，不少配资公司为了吸引客户，除了以低息、低起点、高杠杆等作为卖点之外，甚至还发展朋友圈经济，“沪深所”线上配资平台为了招揽业务，还对参与配资的投资者进行朋友圈营销，推荐好友配资可以获得佣金，月入万元不是梦。该配资平台还宣称，“沪深所”是国内最大的券商实盘配资平台，可以提供1~10倍杠杆。
另外不少线上配资平台在自己资质方面还进行了漂亮的包装，记者在调查“沪深所”线上配资平台时发现，“沪深所”的官网显示，该公司获国家批准经营许可证等。而“沪深所”隶属广州金沪深电子商务有限公司全资运营的股票配资平台。公司网站显示，公司所谓的资质证书就是营业执照，从成立时间来看，2018年12月27日才成立。而据天眼查数据显示，广州金沪深电子商务有限公司的经营范围包含商品批发贸易、互联网商品销售、项目投资、投资咨询服务等。
“沪深所”还宣称，公司配资业务有保障，阳光保险100%风险保障，阳光保险承保“信用履约保证保险”，如果被保险人（即平台方）不按照合同约定或法律的规定履行义务，阳光保险将对投资人风险全额保障。值得注意的是，对于风控管理，“沪深所”官网显示，科学严密的风控运维体系，采用先进的安全风控体系。而从“沪深所”配资网站宣传的几种配资模式来看，都可以支持单票满仓的操作，可以购买任何股票。
有意思的是，“沪深所”公司网站经常发布关于配资炒股的技巧以及参与配资的投资者该如何克服心理障碍，比如《配资中股民如何克服内心的骄傲》《股票配资炒股中推高式建仓方法》《配资中跌停式建仓方法》等。
为了进一步调查该配资平台，《每日经济新闻》记者用手机号码进行注册时，验证码无论如何都显示错误。记者在该配资平台尝试了几次，均无法注册成功。而且在该公司官网下面提供的“交易软件APP”二维码，记者试图通过扫二维码进行下载，不过最终下载失败，提示内容为该应用因为包含违规内容已被下架。
每日经济新闻
