（一）合并方：西安飞机工业铝业股份有限公司

法定代表人：吴志鹏

21世纪经济报道查阅公开数据发现，两家标的公司最新的财务数据暂未公布，但其财务状况可从早前披露的数据管窥一斑。

成立日期：2011年10月24日

直升机资产整体上市在望

（一）西飞科技公司通过整体吸收合并的方式合并西飞航空制造公司全部资产、负债和业务，合并完成后西飞科技公司存续经营，西飞航空制造公司独立法人资格注销。

（三）合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由西飞铝业公司承担。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（详见2017年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于公司全资子公司之间吸收合并的公告》。）

中航飞机股份有限公司董事会

（二）股东持有的股份数量、占公司总股本的比例：

首次股权激励计划出炉，经营业绩有望迈入长期改善轨道段

（二）合并基准日：本次吸收合并基准日暂定为2016年12月31日。

“无论是在近三年IPO 成功上市的军工企业，还是在目前在IPO 排队阶段的军工企业中，军工民企的比例显著高于央国企。我们认为，未来军工企业IPO 将仍以民企为主；军工央国企的改革则会以现有上市公司为核心进行资产整合，吸收合并、剥离注入多措并举，以便实现军工集团核心资产的整体上市；同时相关企业或将继续推动股权激励应做尽做，配合资产整合打造旗舰型上市公司。”黎韬扬表示。

在IPO方面，江西省军工控股集团旗下的江西国科军工集团股份有限公司的科创板IPO申请，已于2022年12月5日顺利过会。此外，主营高可靠性传感器的南京高华，主营防空预警雷达及配套装备的航天南湖等军工企业的在IPO申请也均获受理，正在排队审核中。

本次全资子公司之间的吸收合并有利于公司整合双方资源，降低管理成本，提高运营效率，实现公司利益最大化。

为了减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，同意公司控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司吸收合并其全资子公司西安飞机工业铝业航材有限责任公司。吸收合并完成后，西安飞机工业铝业股份有限公司存续经营，西安飞机工业铝业航材有限责任公司独立法人资格依法注销。

在部分分析人士看来，随着中直股份增加关联交易额度，以及宣布筹划注入昌飞集团和哈飞集团的资产，上市公司的盈利能力有望改善。

二○一九年七月十七日

会议经过表决，形成如下决议：

今日中航西飞（000768）创60日新高，收盘报33.66元。

2022年6月28日，浙商证券研究员邱世梁,王华君发布了对中航西飞的研报《中航西飞点评报告：中航西飞总结“国企改革三年行动”成果，后续有望持续受益》，该研报对中航西飞给出“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为51.43%。

中航飞机股份有限公司

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日收到持股5%以上的股东中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）的通知，中航投资已完成富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“富国军工ETF”）的基金份额认购（即网下股票认购方式，以下简称“本次基金份额认购”），关于中航投资本次基金份额认购计划的具体情况详见公司于2019年6月3日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《关于持有5%以上股份股东拟以持有的公司股份参与认购基金份额的公告》。现将有关情况公告如下：

（七）本次合并完成后，铝业航材公司的员工由西飞铝业公司负责安置。

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：西安阎良国家航空高技术产业基地保税仓库3号厂房

中航投资控股有限公司《关于以持有的中航飞机股份有限公司股份完成基金份额认购的告知函》。

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-036

值得一提的是，中直股份的举动，只是当前军工产业加速混改的一角。2022年是国企改革三年行动收官之年，近些年我国军工行业的市场化改革进程不断提速，在资产证券化、军工混改、军民融合等方面取得了一系列突破性成果。

（七）本次合并完成后，西飞航空制造公司的员工安置按照相关法规及公司员工管理有关规定执行。

风险提示：军品业务波动的风险，新型号装备研制不达预期的风险，企业经营状况及盈利能力不达预期的风险等，业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以公司披露的一季报为准。

除此之外，还有部分军工国企在三年计划收官之年，加速推出股权激励等改革措施。

住所：西安经济技术开发区凤城十二路1号出口加工区4号厂房

（四）合并完成后，西飞航空制造公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入西飞科技公司；西飞航空制造公司全部债权及债务由西飞科技公司承继。

军工混改提速

统一社会信用代码：9161025

经营范围：一般经营项目：航空及工业铝型材的开发、设计、生产、销售、安装及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中航飞机股份有限公司关于

第七届董事会第四次会议决议公告

中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通知于2017年3月21日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名。

一、批准《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》

二、批准《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》

备查文件:第七届董事会第四次会议决议。

为了整合业务，降低管理成本，提高运营效率，中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司（以下简称"西飞科技公司"）吸收合并公司另一家全资子公司西飞国际航空制造（西安）有限公司（以下简称"西飞航空制造公司"）。合并完成后，西飞科技公司存续经营，西飞航空制造公司独立法人资格依法注销。

一、 合并双方基本情况介绍

注册资本：10,000万元人民币

财务情况：截至2016年12月31日，西飞科技公司经审计总资产214,549,072.13元，所有者权益128,173,147.36元，2016年度营业总收入63,711,502.63元，净利润8,947,178.25元。

财务情况：截至2016年12月31日，西飞航空制造公司经审计总资产133,718,631.65元，所有者权益99,442,173.71元，2016年度营业总收入1,476,190.48元，净利润191,712.52元。

二、吸收合并方式、范围及相关安排

三、吸收合并的目的及对公司的影响

四、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

为了减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意公司控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称"西飞铝业公司"）吸收合并其全资子公司西安飞机工业铝业航材有限责任公司（以下简称"铝业航材公司"）。合并完成后，西飞铝业公司存续经营，铝业航材公司独立法人资格依法注销。

注册资本：18007.6万元人民币

财务情况：截至2016年12月31日，西飞铝业公司经审计总资产453,658,357.90元，所有者权益164,832,252.20元，2016年度营业总收入408,227,059.99元，利润总额230,002.50元，净利润166,267.39元。

注册资本：5,000万元人民币

财务情况：截至2016年12月31日，铝业航材公司经审计总资产76,379,989.83元，所有者权益49,431,896.07元，2016年度营业总收入126,537,387.38元，净利润84,758.52元。

二、吸收合并方式、范围及相关安排

三、吸收合并的目的及对公司的影响

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