股票600177(股票600759)

2023-07-13 22:48分类：KDJ 阅读：

股票简称：雅戈尔股票代码：600177 编号：临2022-025

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等限制性股票激励计划相关事项，并于2021年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了相关公告。

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

三、结论

四、备查文件

第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事宋向前先生因个人原因未出席会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书刘新宇出席本次会议；财务负责人杨和建、副总经理章凯栋列席本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称：关于《雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划（草案）》及其摘要的议案

2、议案名称：关于《雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划管理办法》的议案

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心管理团队持股计划有关事项的议案

4、议案名称：关于《雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

5、议案名称：关于《雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案

上述第1-3项议案，宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成以及拟参与公司第一期核心管理团队持股计划的相关股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

2、律师见证结论意见：

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上周（6月27日至7月3日），A股公司预减持规模有所减少。据界面新闻不完全统计，共有70家A股公司披露股东减持计划。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本次激励计划自查期间，所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本公告所载2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

上述第4-6项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。

二〇一八年三月五日

一、2016年度主要财务数据和指标

二、经营业绩和财务状况情况说明

2016年度，公司三大产业优势互补，保持平稳运行，完成营业收入1,489,499.94万元，较上年同期增长2.53%；实现营业利润440,307.04万元、利润总额455,640.69万元、净利润367,330.83万元，分别较上年同期降低2.48%、15.05%和15.97%；加权平均净资产收益率16.63%，较上年同期减少7.33个百分点，主要是由于投资业务实现的收益有所减少。

截至2016年12月31日，公司总资产6,390,782.32万元，较年初降低3.58%；归属于上市公司股东的所有者权益2,270,365.34万元，股本255,817.67万元，分别较年初增长12.66%、14.89%，主要是由于公司2016年非公开发行股票33,157万股、融资4,999,999,988.88元。

公司2016年度基本每股收益1.50元，较上年同期降低23.47%；年末每股净资产8.87元，较年初降低1.99%，两项指标的变动比例与净利润、净资产有差异的主要原因为公司2016年度非公开发行股票33,157万股致股本增加。

三、上网公告附件

2017年第一季度业绩预减公告

一、本期业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2017年第一季度实现归属于公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少50%-60%。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：244,746.24万元

（二）每股收益：1.10元

三、本期业绩预减的主要原因

报告期内，公司三大产业保持稳健发展，但由于周期性因素本期房产结转项目的收入及利润有所减少，且上年同期公司变更联创电子会计核算方法实现净利润93,219.91万元而本期无此项收益，因此净利润所有降低。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。