证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2021-036

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

说明：

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

投资建议

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

董 事 会

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为诺德价值优势混合型证券投资基金、南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金，取代了此前的大成高新技术产业股票型证券投资基金、张三云。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司持股有所上升，临海慧星集团有限公司、香港金融管理局-自有资金、首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金、南方匠心优选股票型证券投资基金持股有所下降。

2月13日伟星新材（002372）涨5.96%创60日新高，收盘报24.0元，换手率0.67%，成交量9.77万手，成交额2.31亿元。该股为海绵城市、地下管廊、旧改、PPP概念热股。2月13日的资金流向数据方面，主力资金净流入288.26万元，占总成交额1.25%，游资资金净流入1738.59万元，占总成交额7.52%，散户资金净流出2026.85万元，占总成交额8.77%。融资融券方面近5日融资净流出194.48万，融资余额减少；融券净流出2.43万，融券余额减少。

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为23.56。

根据2022年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共64家，其中持有数量最多的公募基金为南方匠心优选股票A。南方匠心优选股票A目前规模为29.64亿元，最新净值0.7312（2月10日），较上一交易日下跌0.57%，近一年下跌9.37%。该公募基金现任基金经理为李锦文。李锦文在任的基金产品包括:南方智慧混合，管理时间为2018年12月7日至今，期间收益率为140.13%；南方瑞祥一年混合A，管理时间为2018年12月7日至今，期间收益率为79.47%；南方智诚混合，管理时间为2020年5月15日至今，期间收益率为26.66%；

参加网络投票的具体操作流程

独立董事对公司2022年度预计发生的日常关联交易事项进行了认真核查，对该关联交易行为予以事先认可，并发表了如下独立意见：

此外，本次收购后还可能面临汇率波动、税务规则差异、商誉减值等风险。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

2021年10月28日

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股性质：

最近一个月内，伟星新材共计登上龙虎榜0次，表明伟星新材股性不活跃。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益可能存在不确定性。

注册号：73040

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2022年3月29日

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2022-012

（3）本次交易尚需获得境内外主管部门的备案同意。

（1）上述股权收购协议在合作各方签署之日起生效；

《公司2021年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于2022年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

附件2：

（1）公司明确专人负责该投资事项的相关工作：公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部负责具体操作。

为便于广大投资者全面了解公司情况，公司将在全景网举办2021年度业绩说明会，具体情况如下：

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

5月16日伟星新材（002372）涨5.18%，收盘报20.3元，换手率0.93%，成交量13.39万手，成交额2.76亿元。资金流向数据方面，5月16日主力资金净流出1002.93万元，游资资金净流出753.62万元，散户资金净流入1020.84万元。融资融券方面近5日融资净流入282.23万，融资余额增加；融券净流出4.96万，融券余额减少。

该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级22家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为24.91。

根据2022Q1季报基金重仓股数据，重仓该股的基金共59家，其中持有数量最多的基金为大成高新技术产业股票A。大成高新技术产业股票A目前规模为47.38亿元，最新净值3.305（5月13日），较上一交易日上涨0.52%，近一年上涨5.22%。该基金现任基金经理为刘旭。刘旭在任的公募基金包括:大成优势企业混合A，管理时间为2019年12月24日至今，期间收益率为72.15%；大成睿裕六月持有股票A，管理时间为2020年6月5日至今，期间收益率为18.39%；大成睿鑫股票A，管理时间为2020年8月11日至今，期间收益率为1.98%。

大成高新技术产业股票A的前十大重仓股如下：

董 事 会

总部办公地址：新加坡

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

住所：Monk's Hill Road,Singapore

投资要点

《公司筹资管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行投资理财业务，有利于提高资金使用效率，增加投资收益。同时，该投资理财业务的审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金开展投资理财业务，并同意提交公司股东大会审议。

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2022-009

单位：新加坡币万元

□ 是 √ 否

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”)及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关法律法规的要求，公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（3）市场竞争风险。由于当前国际经济形势面临诸多不确定因素，境外新冠疫情的负面影响仍然较大，叠加激烈的行业竞争，因此未来捷流公司业务成长面临一定的挑战，本次收购实现预期目标具有不确定性。

本次聘任2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

（2）与会股东食宿及交通费用自理。

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