“地下执法队”以“差评”“打假”敲诈电商

新华社福州11月30日电(记者陈弘毅)瞬间给网店下上千个订单，然后集中退货并给差评；以“没有官方授权”等理由向平台举报，要挟店家交“保护费”……

近日，福建莆田警方破获一起网络犯罪案件。“新华视点”记者调查发现，多地出现类似案件。这些案件通常手法简单粗暴、蔓延迅速，参与者不少是青少年，值得高度警惕。

短短数月上千家网店遭恶意勒索

不久前，莆田警方通过数月侦办成功破获一起网络犯罪案件，抓获嫌疑人15名。案件涉及被敲诈网店1200余家，涉案金额超过300万元。

专案组成员、仙游县公安局网安大队负责人王正亮说，网安部门在巡查中发现，有网民有组织地频繁在电商平台下单，然后给差评、要求退款，行为异常。通过顺藤摸瓜，警方掌握了该团伙的犯罪事实及内部架构、作案流程。

经查实，自去年10月起，团伙核心、犯罪嫌疑人刘某某先后创建100多个QQ群、微信群，发展了十几名骨干成员，打着“地下执法队”的旗号，在多个电商平台短时间内集中下单，之后集中给予差评并退款，以此要挟卖家缴纳几百元到数千元不等的“保护费”。

据警方介绍，一些网店的不规范经营行为被犯罪嫌疑人盯上。比如，一些新注册的网店没有取得品牌方的授权证书；有些网店商品库存不足，而平台对发货时限有明确要求；还有的网店在商品介绍中使用了“最好”“绝对”等违反相关法律的“极限词”。瞄准“猎物”后，犯罪嫌疑人组织团伙在短时间内制造大量交易，然后给予差评或进行投诉举报；同时，私底下提出撤销差评或投诉的附加条件，向商家施压。

一个被敲诈勒索的网店经营者告诉记者，一旦短时间内涌入大量差评，轻则影响网店曝光率，重则会被平台和市场监管部门处罚。为了花钱消灾，这名网店经营者给犯罪团伙转了8000元“保护费”。

记者从专案组获悉，在本案中，有的网店短短数月间被敲诈多次，损失达2万多元。

此外，山东、广东等地警方近期也破获了类似网络犯罪案件。其中，山东警方破获的一起案件，涉及全国20余个省份2000多个商家。

“滚雪球”吸收下线，教唆未成年人加入

莆田市公安局网安支队四大队队长卜健告诉记者，主要犯罪嫌疑人刘某某采取“师带徒”的模式，利用网络扩散收徒信息，并根据不同的授课内容分别收取188元至888元的“拜师费”，传授相应勒索话术。短短10个月内，该团伙已发展出精通整套作案手法的核心成员数十名。

“这一网络黑恶势力犯罪团伙以‘滚雪球’的方式吸收下线，发展速度极快。警方收网时，有多名核心成员已经开始单干。若不是及早发现并予以打击，任其发展下去，将造成更恶劣的影响。”卜健说。

办案民警还透露，这个犯罪团伙的平均年龄不到18岁，主要犯罪嫌疑人刘某某刚满18岁。15个核心团伙成员大部分是未成年人，有刚接到大学录取通知书的高中毕业生，甚至还有初中生。从保护的角度出发，对于涉案的未成年人，公安部门暂时予以取保候审。

王正亮等民警介绍说，该年龄段的犯罪嫌疑人存在心智尚不成熟、模仿性强、收入低、情绪易受感染等特点，容易受人教唆走上犯罪道路。此外，类似的新型网络犯罪手法十分隐蔽。在团伙核心成员操纵下，各个违法犯罪步骤环环相扣又相互独立，很多外围参与的未成年人以为自己只是单纯地下单、退货，直到被专案组抓捕时还不知道已经涉嫌违法犯罪。

多位参与抓捕行动的民警说，涉案的不少未成年人以为找到了赚快钱的门路。但实际上，每次敲诈勒索所得钱款，大部分被团伙核心成员拿走了。

强化惩治力度，加强全链条打击

受访的法律界人士认为，这种新型网络犯罪几乎是“零成本”，易学易传播。刘某某供述，他只用一部电脑，便能在短短几个月内指挥数百人作案。

虽然这类案件影响恶劣，但受害者报案的屈指可数。仙游县一名网店店主说，被敲诈勒索后自认倒霉，不想报案。“敲诈金额也不是太大，报案后还得配合警方取证、固定线索，费时费力，划不来。”

专家认为，对这类网络犯罪案件，相关部门应加大惩治力度，深挖其上下游关联犯罪，切断利益链条。相关部门可以与电商平台加强合作，及时通过大数据筛查异常行为。北京奥肯律师事务所执行主任李传文说，电商从业者要增强法治观念，注意合规经营，不要出售假冒伪劣产品或其他来源不明的产品，不要夸大宣传，避免授人以柄。遇到敲诈勒索时，应及时向平台反映或者报警。同时，法律专家建议，家庭、学校和相关社会组织要加强对未成年人的教育引导，以案释法，增强青少年法律意识，避免因为无知涉及犯罪。

来源： 新华每日电讯

2017年8月22日，湖南祁阳警方破获了一起网络彩票诈骗案件。作案人柏某利用人们想要中彩票发财的心理，在网站上发布彩票信息。当用户购买彩票后，柏某就使用程序和算法操控中奖结果，让大量买彩票的人血本无归，而柏某则大赚特赚，“操盘”两年大约获利1.6亿元。

柏某

这件事很快就引起了警方的注意，经过几个月的侦查，终于将包括柏某在内的近千名犯罪分子逮捕。让警察没想到的是，这起案件的主谋居然只有柏某一个人，设备的管理、维护、财务工作都由他一个人负责，可以说他一个人硬撑起了一个犯罪帝国。更加难以置信的是，柏某从事非法诈骗前，仅仅只是一位电工。他自学编程，创建了彩票赌博网站。

那么柏某为什么会走上犯罪这条不归路？他是如何作案的？警方又是如何破获这起案件的呢？

2017年，发生了一起全国范围的彩票诈骗案件，警方花费了大量心血才抓到主犯。

柏某被抓

让人没想到的是，主犯柏某一个人就管理着上游下游总共近千人的团队，连彩票诈骗所使用的网站和程序也出自他手，如此高的智商却用错了地方，令人唏嘘。

柏某在被捕后说道：“我是中专学历，早年在广东工地干电工。因为家里人的催促，这几年他回湖南结婚生子，现在有一个年龄尚小的女儿。”

最开始柏某并没有犯罪的想法，他回到湖南祁阳老家后并没有参加工作，而是在自己家的菜摊上帮忙，日子过得很拮据，好在还算安稳。

柏某

不久后，柏某开始思考如何才能赚到更多的钱，他的妻子也鼓励他去工作。他思前想后，觉得要赚就赚笔大的，有了钱就可以让家人过上好日子。

按道理说，年轻人想赚钱是应该鼓励的，毕竟有上进心是好事。可柏某偏偏把心思用在歪门邪道上，他看到网络上有很多彩票网站，又自学了一些编程知识，于是他制定了一个计划。

这个计划就是搭建一个彩票网站，吸引客户购买彩票，自己在网站中用算法操纵彩票的开奖结果，因为客户不知情，他只需要看哪些开奖数字投入的钱多，哪些开奖数字投入的钱少，将钱少的设置成中奖，将钱多的设置成没中奖，这样高进低出，赚的可是不少。

操控结果演示图

此后柏某便开始废寝忘食地学习编程技术，有时候他一直学习到深夜，第二天起床随便吃一点东西，就投入到学习当中。

因为柏某的家庭条件并不好，家人也没有条件让他到专业的机构去学，所以在学习编程的过程中走了不少弯路。

编程技术和代码知识对于一个只有中专学历的年轻人来说，其学习难度不言而喻，好在柏某虽然在学校时成绩不好，可脑筋是一顶一的好用。

他到网络上搜索了大量的学习资料，现在互联网非常方便，柏某自身悟性又非常好，再加上金钱的诱惑，柏某一个人闷在家里学习了大半年，编程技术已经是一流。

柏某

柏某计划的第一步算是顺利完成，接着他开始计划的第二步，搭建一个功能强大，外表美观的彩票网站。

不久后，网站已经设计完成，柏某开始了计划的第三步，吸引大量用户浏览他的彩票网站，不过在这一步上柏某却遇到了阻碍。

这期间，柏某每日起早贪黑地维护网站，完善网站的功能，并在各大平台发布自己彩票网站的信息。

一个偶然的机会，柏某发现一些网站会帮助其他网站宣传，用他自己的话就是：“两个流量都不是很多的网站，在各自的页面发布对方的广告，可以使网站获取更高的曝光量。”

很快，柏某的网站就引来了大量的彩民，由于柏某的代码编写能力相当出色，他将网站的各种广告和引诱消费的功能制作得很好，他的网站很快就为他带来了巨大的利益。

几个月后，柏某发现自己已经管理不过来了，于是他开始发展自己的下线，事业做大后，柏某俨然成为一个资产过亿的大富翁。

但是柏某到底是如何暴露的呢？这离不开浙江丽水警方破获的一起诈骗案。

2017年浙江丽水市，一位应届毕业生小李在网络上找工作，近几年就业压力越来越大，小李一直找不到心仪的工作。

小李

他已经在丽水市的出租屋里住了两个月，其他同学很多都已经上岗了，还有几个已经转正，在焦虑中小李打开了一个网页上的弹窗。

这个招聘内容让小李非常感兴趣，招聘页面上明明白白地写着：“底薪4000，工资主要由提成构成，抽成比例是15%，工作轻松无压力，工作内容主要是和客户沟通，本公司薪资平均在1.5万到2万之间，一周休息两天。”

工作轻松，薪资诱人，还周休两天，这样的良心公司现在很少了，小李按捺不住激动的心情，立刻就投了简历。

小李为本次应聘准备了很多东西，让他没想到的是，应聘过程出奇得容易，招聘单位似乎对学历和工作经验等条件并不重视，而最关心的是小李的抗压能力，整个招聘过程似乎只是走一个过场。

回到家的小李心里想：这家公司的招聘门槛这么低，究竟是怎样的一个工作内容呢？尽管内心有点怀疑，但是面对如此高薪，小李还是义无反顾地去上班了。

此后小李每天都很认真地工作，工作内容主要是在微信、QQ、飞信等软件上添加客户，在聊天中传达自己在用一个彩票网站，在这个网站上赚到不少钱等等。

聊天截图

不久后，小李的工作能力受到领导的肯定，让他提前转正了。很快，他领到了自己一生中第一份工资，这让小李感到非常满足。

一天，小李和往常一样在公司上班，忽然，一群身着警服的人冲了进来，不由分说就将所有人制服了，并告诉他们：“不要反抗，配合公安办案。”就这样，公司的员工全部被押解进了警车里。

“什么？网络诈骗？”警察的话让小李感到非常惊讶。

小李进入这家公司已经有半年了，这半年里没人告诉过他自己的工作性质是什么，他只是按照领导的指示，不断地吸引客户进入网站。

线下公司被查

“难道这家公司真的是诈骗公司吗？”小李想到这里心里一阵发寒。

随着警方的持续调查，他们发现这家公司仅仅是彩票诈骗集团的冰山一角。

这起彩票诈骗案件的诸多线索都指向一个庞大的，覆盖全国的网络彩票诈骗组织。一个网络ID在湖南，名叫“万科”的神秘人物。

警察发现很多这样的诈骗网站，作案套路一致。都是派不知情的员工去吸引客户，然后用多种手段诱惑客户在彩票网站上下赌注，最后用程序的算法来操控彩票的中奖情况。

办案民警

小额的投注可以获得收益，而大额的投注则被算法判定为没有中奖，用这样滚雪球的方法不断地吸引客户投入更多的钱，诈骗公司以此来不断的骗取客户的钱财。

警方对这起案件的了解只有这么多，为了了解更多这起诈骗案的内幕，警方决定查清楚这个“万科”的真实身份，然后和各地区的警察联手破获这起案件。

而小李和其他员工确实不知情，所以警方拘留了他们两个星期，并处以一定的罚款就放他们回去了。

警察花了两个月依旧没有查出更多有效的信息，只是发现了这些网站都在频繁地和一个ID叫“万科”的人交流，交流的内容看上去很像是上级对下级。

组织架构

可这个“万科”究竟是个人还是一个有组织的团体，警方还是一无所知。

此时已经过去几个月，警方为了不打草惊蛇，并没有取缔这些彩票网站，而是加紧对这起案件的调查。

不久后，警方开始从资金流的角度往源头调查，这次的调查结果令警方非常兴奋，他们发现，这些大大小小的彩票网站，其资金流的走向都是朝着湖南祁阳的一家银行。

警察立刻抽调了这家银行里的监控视频，发现在这个小县城的一个镇里，有一个姓柏的人，频繁用“万科”的ID在银行里收取和存入现金，而且每次交易的金额都非常巨大，几乎每隔一个星期就有动辄上百万的资金在他手上流通。

柏某的监控录像

这个姓柏的年轻人，就是本文开头所提到的柏某，警方回到警局后开始大力调查柏某的相关信息，警方感到非常疑惑，柏某只有中专学历，也没有其他犯罪的前科。

这些彩票网站的运营，搭建，维护，需要大量的技术人员，而在警方的调查中柏某没有同伙，这些工作全都是他一个人完成的，这几乎不可能。

不仅仅是网站的维护，柏某不仅要和他下面隶属的经理协调，还需要从各个渠道中宣传自己的彩票公司，而且每个月还要给员工发工资，处理很多大额的资金交易。

这么繁琐的工作，别说一般人难以做到，就算是北大清华的金融高材生，也不是轻易能做到的。

警方继续调查，最终他们认定柏某就是这起案件的主谋，虽然难以置信，但是情况确实是这样。

为了避免柏某嗅出异常，警方决定雷霆出击。在2017年8月22日，警方在全国各地统一抓捕了这起案件的所有相关方，包括柏某在内的将近20个网站被一锅端了。

警方对柏某相当重视，他们以为这个柏某不是三头六臂就是凶神恶煞，可当几十名警察冲进柏某房间的时候，他们都想不到，这个柏某不仅是个非常普通的人，而且只有29岁。

柏某还在和客户聊天，警察忽然破门而入，柏某一时愣住了。他似乎有所预料地坐在那里，任由警察把他按倒在地，用手铐将他制服。

柏某的作案工具只有一台电脑

警方在柏某家发现了大量现金，它们有些用麻袋装着，有些整齐地叠在大纸箱里，有些直接包好放在床底下，警察数了将近三个小时，仅在他家搜到的钱就多达300万。

这次行动警方总共出动了上百人，将上千名违法犯罪嫌疑人抓捕，查获涉案金额高达4000万，后来警方将柏某的所有资产放在一起，金额居然达到令人震惊的1.6亿。

在审问过程中，柏某毫不讳言地承认了自己的罪行，警方问他是怎么一个人控制这么庞大的犯罪帝国的。

在柏某家搜出来的赃款

柏某表现得非常冷静，他淡淡地说：“我从不出面，只是将几个带头人控制住了，他们只知道有一个总部，而这个总部是怎么样的，有几个人，他们根本不知道。将几个带头的经理的工作处理好，其他员工都由经理来管理。这样我比较轻松，管理起来也比较高效。”

警方不禁被这个年轻后生的智商所震惊，在交谈中，柏某的逻辑清晰，思路冷静，应对警察的审问非常有头脑。

警察问他是怎么学会编程的，要知道编程学习起来非常困难，要有很高的理科基础，而柏某只有中专学历。

在柏某家搜出来的赃款

柏某他说：“现在网络上的教程还是很多的，那些老师讲得很详细，只要根据他们的步骤来学都能学会。”

最后警察问道：“你赚那么多钱干什么呢？为此冒这么大的风险真的值得吗？”

此时柏某沉默了，他叹了一口气说：“现在想起来真的不值得，当初只是为了赚更多钱给家人，让家人活得轻松一点，但是现在，我连去照顾他们都做不到了。这两年，我赚了上亿， 却失去了未来。”说到这里柏某的眼睛里泛出了泪光。

柏某的家

警方调查后发现，柏某在老家基本不敢花钱，他自己也了解这些钱来路不正，因此他们家依旧住在破旧的楼房里，家人也不敢用高档的东西。

柏某的出发点就是为了让家人过得好一点，但是最终落得一场空，应当引以为戒，来路正的钱都不好赚，为了私利铤而走险是最要不得的。

柏某

柏某的行为令人唏嘘，一个大好青年不想着靠努力，一点一点地改变现状，而是利用自己的聪明才智，做着损人利己的事。一个人有才华是非常好的事情，但是要用在正道上，不然只会比普通人更惨。

这件事最为伤心的应该是柏某的家人，柏某的妻子和孩子以后要谁来照顾，他的父母要谁来养老，所以说遵纪守法是保护自己和家人最好的方法。

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