全资子公司申请融资综合授信

五矿发展股份有限公司董事会

单位：元 币种：人民币

审议通过《五矿发展股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》及相关配套制度。

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

5月31日盘中消息，10点11分五矿发展（600058）封涨停板。目前价格9.56，上涨10.01%。其所属行业贸易目前上涨。领涨股为中成股份。该股为双百行动，央企改革，国企改革概念热股。

资金流向数据方面，5月30日主力资金净流入2395.35万元，游资资金净流出1095.11万元，散户资金净流出1300.25万元。

（二）独立董事意见

授权委托书

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

（二）本次会议于2022年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年4月20日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（五）《关于审议公司<董事会授权管理办法（试行）>及相关配套制度的议案》

附件1：授权委托书

委托人持优先股数：

特此公告。

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

二二二年四月二十六日

证券代码：600058 证券简称：600058 公告编号：2022-17

单位：人民币元

(二) 股东大会召集人：董事会

(一) 股东大会类型和届次

五矿发展股份有限公司关于公司及

二二二年四月二十六日

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

该股主要指标及行业内排名如下：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

单位：股

并提供担保的进展公告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2014年6月，中国五矿将该承诺规范为：“我公司（中国五矿）将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在2022年6月30日前，实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。”

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

（二）本报告期重大事项及进展情况

公司负责人朱海涛、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡宗焕保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

关于实际控制人申请变更相关承诺的公告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

今日涨跌幅（%）

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

（一）公司业务经营情况

特此公告

五矿发展（600058）的关注点：

五矿发展（600058）个股概况：

应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司、原职工代表监事安力木

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于实际控制人申请变更相关承诺的公告》（临2022-16）。

至2022年5月17日

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

五矿发展股份有限公司：