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深圳高速公路股份有限公司董事会

北交所

第七届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)第七届董事会第二次会议

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于采用新修订的会计准则第 37 号及变更会计政策的议案。

2、审议通过关于变更部分收费公路特许经营无形资产单位摊销额的议案。

3、审议通过关于减记清连公司账面递延所得税资产的议案。

年 12 月 31 日预计可抵扣亏损产生的递延所得税资产约人民币 29,679 千元。该

4、审议通过 2014 年度财务决算报告及经审计财务报告。

2,031,675,541.98 元。根据中国有关法规及《公司章程》，本公司 2014 年度提取

法定盈余公积金 人民币 203,167,554.20 元 ， 董事会 建议 以 2014 年底总股本

2,180,770,326 股为基数，向全体股东派发 2014 年度现金股息每股人民币 0.45 元

(含税)，总额为人民币 981,346,646.70 元。其中，因梅观资产处置收益而派发

(1) 发行规模及方式：根据本次一般授权所发行债券工具的待偿还余额总计

(2) 债券工具种类：包括但不限于中期票据(包括长期限含权中期票据)、

(3) 债券工具期限：短期融资券、超短期融资券每期期限不超过 1 年，中期

(4) 发行对象及股东配售安排：发行对象为符合相关法律、法规规定的投资

(5) 发行利率：预计利率不超过发行时市场同期限贷款利率水平，实际利率

(6) 募集资金用途：用于补充本公司及子公司营运资金、资本开支、偿还本

(7) 上市：由董事会根据发行时的市场情况确定。

(8) 担保：由董事会根据发行时的市场情况确定具体担保方式(如需)并在

(9) 决议有效期：自股东大会批准之日起至 2015 年度股东年会召开日止。

(1) 确定有关根据一般授权发行债券的具体条款、条件以及相关事宜，包括

(2) 就根据一般授权发行债券作出所有必要和附带的安排(包括但不限于取

(3) 就执行根据一般授权发行债券作出所有必要的安排(包括但不限于签署

(4) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发

(5) 在发行完成后，决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。

上述第(一)4、(二)(五)(六)(七)及(八)项议案需提交本公司

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深圳高速公路股份有限公司（“公司”）于2021年8月26日（星期四）举行了2021年半年度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络方式分两场举行。

300814 中富电路----------PCB+次新股

债券代码：175271 债券简称：G20深高1

相关规定可发行的该类债券的限额。具体发行方式由董事会与主承销商在发行前

投资者可登录本公司网站
http://www.sz-expressway.com的“公路运营”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史数据。

深圳高速公路股份有限公司

002751 易尚展示--3板-----元宇宙

债券代码：185300 债券简称：22深高01

债券代码：175979 债券简称：G21深高1

300325 ST德威------------新能源汽车

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2018年5月24日

但不限于确定发行的品种、本金总金额、利率或其确定方式、期限、评级、担保、

2021年9月未经审计路费收入公告

但在实施股份支付的过程中，通常都需要被激励人员满足一定的条件才能最终拿到这些激励，比如业绩增长目标、股价、盈利能力指标等等。不过，一旦激励的条件过低，则会涉嫌损害上市公司股东利益。正泰电器的这份激励计划显示，其股权激励方案的条件较低。即在没有这一激励方案的前提下，正泰电器完全有望实现相关业绩目标。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

002148北纬科技----------元宇宙+北交所

002879 长缆科技--2板-----智能电网

深圳高速公路股份有限公司董事会

603178 圣龙股份--2板-----汽车零件

两市共1794只个股上涨，69只个股涨停，2608只个股下跌，28只个股跌停，16只股票炸板，炸板率24％。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

对于A股，广州万隆指出，上证指数的企稳需要周期板块多杀多企稳的确认，而另一方面元宇宙带动低位题材有表现的情况下，将会对冲新能源为代表的机构集中持股方向的短期波动风险，创业板预计会维持震荡略偏强的运行节奏。因此，策略上，建议逢低关注跃跃题材的逢低博弈机会为主。

债券代码：188451 债券简称：21深高01

其权限范围内审批。

□适用 √不适用

(一) 审计意见类型

688533 上声电子--2板-----国产芯片+汽车电子+次新股

603366 日出东方----------光伏概念

胡春元、施先亮亲自出席了会议；董事赵志锠因其他事务无法亲自出席本次会议，

(二) 财务报表

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