□ 适用 √ 不适用

挖贝网资料显示，南宁糖业主要从事机制糖的生产与销售业务。主要客户包括海天味业、加多宝、娃哈哈等需求量大、信誉好的大型食品饮料企业和广西鼎华商业股份有限公司等大型糖类的专业经销商。

（1）现场会议召开时间：2021年4月21日（星期三）下午14:50开始。

（五）担当实干，实现 “摘星脱帽”。公司领导班子切实扛起主体责任，以坚韧的意志、坚定的信心、扎实的作风，狠抓降管理费用、降生产成本、降人力资源成本的“三降”工作，以及做好对标增效、项目增效、融资增效的“三增”工作，使“降本增效保盈利”中心工作落到实处，实现了解除退市风险和撤销其他风险警示的“摘星脱帽”目标。同时，公司还按时足额兑付了8亿元的公司债券，有效降低了资产负债率。

《公司2020年年度财务决算报告的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

附件1：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

（3）报告期内，公司下属控股子公司侨虹新材料股份有限公司、广西舒雅护理用品有限公司转型生产防疫物资，为公司贡献了较大利润；

2021年3月31日

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

公司董事会按照公司章程规定并结合公司实际情况制定的2020年度利润分配的预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

一、重要提示

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等内容，报告期内的重大变化，发生重大变化的应披露原因、影响及对策。

公司的主营产品白砂糖主要用于食品、医药、化学及生物工业。主要客户包括海天味业、加多宝、娃哈哈等需求量大、信誉好的大型食品饮料企业和广西鼎华商业股份有限公司等大型糖的专业经销商。报告期公司榨蔗量361.39万吨，生产机制糖为46.26万吨。

2、所属行业发展阶段、周期性特点以及公司地位。

总体来看，受生活水平提高、饮食习惯改变和食品工业快速发展等因素影响，未来中国的食糖消费还将具有较大的增长空间。目前，公司食糖销售区域遍布全国各地，公司产品在广西的市场占有率为9.1%，在全国的市场占有率为5.2%。

3、主要会计数据和财务指标

4、股本及股东情况

5、公司债券情况

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）统筹兼顾，切实抓好生产经营。2020年，公司坚持疫情防控和企业生产经营两手抓，确保企业安全稳定运行。报告期公司榨蔗量361.39万吨，生产机制糖为 46.26万吨，产糖率12.80%，制糖成本大幅降低，实现了大幅减亏；报告期公司严格按照公司管理层制定的销售政策执行，在不同阶段采取灵活方式和顺价方式结合，尽量避开不同阶段糖价剧烈波动带给公司销售的冲击。2020年公司食糖销售量54.29万吨，食糖销售量比2019年增加11.5万吨，均价比去年上涨了90.9元/吨。公司糖的销售区域遍布全国各地，公司产品在广西的市场占有率为9.1%，与2019年的市场占有率相比基本持平，全国的市场占有率为5.2%。

2020年公司实现营业收入354,741万元，较上年同期减少3.15%，归属于上市公司股东的净利润4,384.97万元，较上年同期增长37.50%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

6、面临退市情况

7、涉及财务报告的相关事项

第七届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2021年3月19日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。

3、会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

4、会议主持人：董事长莫菲城先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、《公司2020年年度报告及摘要》。

2、《公司董事会2020年年度工作报告》。

《公司董事会2020年年度工作报告》来自公司2020年年度报告中第四节“经营情况讨论与分析”全章节内容，详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年年度报告全文》。

3、《公司2020年年度财务决算报告》。

4、 《公司2020年年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为43,849,667.25元（其中：母公司实现净利润-72,723,751.40元），加上2019年末结转的未分配利润-1,845,385,659.42元，累计到2020年末未分配利润为-1,801,535,992.17元。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

5、《公司2020年度内部控制评价报告》。

6、《关于公司计提资产减值准备的议案》。

为真实反映公司截至2020年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2020年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备9,077.97万元，子公司拟计提各类资产减值准备2,357.14万元，合计报表计提减值准备9,825.63万元（已抵消）。本次计提减值准备不涉及关联交易。

本次计提资产减值准备减少2020年度合并报表当期利润总额9,825.63万元，减少母公司当期利润总额9,077.97万元。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

7、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事的独立意见。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021年4月16日

7、会议出席对象

8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

二、会议审议事项

上述议案的相关内容详见2021年3月31日分别刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第七次会议决议公告》、《第七届监事会第七次会议决议公告》、《公司2020年年度报告及摘要》、《2020年年度财务决算报告的公告》、《关于计提资产减值准备的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配专项说明的公告》及巨潮资讯网上的《2020年年度报告全文》。

三、本次股东大会提案编码

四、现场股东大会会议登记等事项

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

五、参与网络投票的具体操作流程

六、 备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年4月21日上午9：15，结束时间为2021年4月21日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

第七届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2021年3月19日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

3、 会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。

4、会议主持人：监事会主席梁雄先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于《公司2020年年度报告及摘要》。

2、关于《公司监事会2020年年度工作报告》。

内容详见附件一，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、关于《公司2020年年度财务决算报告》。

4、 关于《公司2020年年度利润分配预案》。

5、关于《公司2020年度内部控制评价报告》。

6、关于《关于公司计提资产减值准备的议案》。

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

一、监事会会议情况

（一）2020年3月12日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会2020年第一次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于拟挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的议案；

2、关于拟挂牌转让控股子公司南宁天然纸业有限公司90.79%股权的议案。

（二）2020年4月10日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会第三次会议，会议审议并通过了如下议案：

1、公司2019年年度报告及摘要；

2、公司监事会2019年年度工作报告；

3、公司2019年年度财务决算报告；

4、公司2019年年度利润分配预案；

5、公司2019年度内部控制评价报告；

6、关于公司计提资产减值准备的议案；

7、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案；

8、关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司贷款额度提供担保的议案；

9、关于会计政策变更的议案；

10、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

（三）2020年4月20日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会第四次会议，会议审议并通过了如下议案：

1、公司2020年第一季度报告；

2、关于公开挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的议案。

（四）2020年7月24日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会第五次会议，会议审议并通过了如下议案：

1、公司2020年半年度报告全文及摘要。

（五）2020年9月18日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会2020年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权的议案；

2、关于公司增加2020年度日常关联交易预计的议案；

3、关于续聘会计师事务所的议案；

4、关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案。

（六）2020年10月28日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会第六次会议，会议审议并通过了如下议案：

1、公司2020年第三季度报告。

（七）2020年11月12日以通讯表决（传真）方式召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会2020年第三次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于公司拟参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的议案；

2、关于确定公司客户白糖赊销额度的议案。

（八）2020年12月15日以通讯表决（传真）方式召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会2020年第四次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于向宾阳北部湾村镇银行申请授信额度的议案；

2、关于公司本部管理机构调整的议案。

二、监事会对公司2020年度有关事项的意见

一、实现营业收入和利润情况 1、公司本年合并报表实现营业收入354,741万元，比上年366,295万元减少3.15%，实现利润总额8,275万元，比上年4,617万元增加了79.23%；实现净利润7,049万元，比上年1,828万元增加285.61%（其中归属于母公司所有者的净利润4,385万元，比上年3,189万元增加37.50%）。

母公司实现营业收入202,321万元，比上年260,830万元减少22.43%，实现利润总额-7,272万元，比上年-34,802万元减亏79.10%；实现净利润-7,272万元，比上年-34,802万元减亏79.10%。

2、效益指标实现情况

3、2020年度各项效益指标变动的原因：

（1）报告期内，主要产品机制糖销售收入229,074万元，比上年294,454万元减少22.20%；

（2）大宗商品贸易收入47,152万元，比上年2,932万元增长2,215.72%；

（4）报告期内，公司转让南宁市八鲤建材有限公司股权获得投资收益1,839万元；

二、资产情况 单位:万元

三、资产减值情况

为真实反映公司截至2020年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2020年度年报审计及内控审计的要求，经分析，公司2020年计提各类资产减值损失9,825.63万元，具体情况如下：

1、本年计提应收账款坏账准备225.94万元，计提其他应收款坏账准备7,150.01万元，合计7,375.95万元。

2、香山糖厂、东江糖厂、明阳糖厂、侨虹公司期末对存货计提跌价准备2,873.20万元，主要是机制糖跌价准备及熔喷布跌价准备。

3、由于公司对南糖产业并购基金股份减少，冲回上年已计提的减值准备423.52万元。

四、负债情况 单位：万元

本年末非流动负债比年初增加32.29%，主要原因是：长期借款增加。

五、净资产情况 单位：万元

由于侨虹公司2020年完成了定增发行股票项目及公司利润增加,净资产合计增加73.16%。

六、 备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、第七届监事会第七次会议决议。

一、公司2020年度利润分配预案

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第七次会议审议通过2020年度利润分配预案，2020年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2020年度不进行利润分配的原因

公司2020年末，合并资产负债表中未分配利润为-1,801,535,992.17元，母公司资产负债表中未分配利润为-1,919,537,631.56元，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。

三、独立董事意见

四、监事会意见

五、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、第七届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的专项说明及独立意见。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”“公司”）于2021年3月29日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截至2020年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2020年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备9,077.97万元，子公司拟计提各类资产减值准备2,357.14万元，合计报表计提减值准备9,825.63万元（已合并抵消）。本次计提减值准备不涉及关联交易。具体情况如下：

二、各直属厂及控股子公司计提大额资产减值准备情况如下：

1、本公司应收款项（包括应收账款、其他应收款等）信用减值的确认标准、计提方法：

2、本公司应收款项坏账准备计提金额：

本报告期，母公司计提坏账准备6,659.88万元。其中应收账款坏账准备-143.57万元，其他应收款坏账准备6,803.45万元（主要对代垫农资款计提坏账准备）；

公司合并报表计提坏账准备7,375.95万元。其中应收账款坏账准备225.94万元，其他应收款坏账准备7,150.01万元（主要对代垫农资款计提坏账准备）。

3、坏账准备计提增加的原因：

其他应收款余额增加、账龄增加，以及预期信用损失率上升，合并报表计提坏账准备7,375.95万元，比上年增加58.22%。

1、存货跌价准备的计提方法：存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

2、本报告期公司计提存货跌价准备2,873.20万元，主要原因是：

（1）由于香山糖厂、东江糖厂流转的甘蔗基地前期投入过大，每年摊销进入成本的费用约6,000万元，造成机制糖成本较高，香山糖厂对机制糖计提存货跌价准备1,439.78万元，东江糖厂对机制糖计提存货跌价准备1,393.09万元，明阳糖厂对机制糖计提存货跌价准备8.74万元；

（2）由于熔喷布在年末销售价格大幅下跌，侨虹公司对库存熔喷布计提存货跌价准备31.59万元。

1、本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、本报告期公司冲回其他非流动金融资产减值准备423.52万元，主要原因是：

由于公司对南糖产业并购基金出资比例减少，冲回上年已计提的减值准备423.52万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

四、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

五、独立董事意见

六、监事会意见

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、公司第七届监事会第七次会议决议；

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