得益于春耕推动磷肥需求、制冷剂市场配额重新分配以及锂电池行业高景气形成的共振，在沪深资本市场整体弱势整理的背景下，2月27日化工板块中的磷概念股、氟概念股逆势活跃。其中，200亿元市值的三美股份涨停，兴发集团、永和股份、川恒股份等个股涨幅居前。

【事件简述】:

新都化工隶属于，近三个月内，该股的关注度高于行业内的其他255家公司，排名第4。该股票受机构关注度很低，没有足够的研报支持评级，请投资者谨慎处理，可适当进行波段操作。

据协议书，公司或公司指定的全资或控股子公司受让余帅持有的成都新繁食品57.3%的股份、杨跃华持有的成都新繁食品18.7%的股份以及喻百川持有的成都新繁食品4%的股份，合计占成都新繁食品80%的股份。

基本每股收益(元) 0.34 0.34 0.28

监管函内容

其中，由大连富诚农资商贸有限公司受检、嘉施利（铁岭）化肥有限公司生产的缓释掺混肥料标识抽查不合格，该话费规格型号为40kg/袋，生产日期/批号为-/20200115110。

基于上述假设前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司针对中国证监会四川监管局、深圳证券交易所监管函中提及的问题已进行了整改，加强了公司的规范运作，整改效果较好。公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情情形，被证券监管部门和交易所出具监管函的事项已经整改，公司本次非公开发行股份符合有关法律法规规定的法定条件。

(一)公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情形

(五)进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障

整改责任人:董事会秘书、人力资源部部长、财务总监

本次非公开发行方案于2015年5月实施完毕；

公司主要从事复合肥的生产和销售。2014年公司实现了营业收入466,704.32万元,比去年同期增长21.26%,营业利润22,290.06万元,比去年同期增长47.14%,归属于上市公司股东的净利润11,351.56万元,比去年同期增长6.40%。此次合作有利于巩固和增强双方核心竞争力,进一步拓展公司在山西省的调味品业务市场,同时公司可借力覆盖面最全的盐业公司渠道推动哈哈农庄电商业务的渠道网络建设,促进公司农村电商业务的实施落地。

自上市以来，公司实际控制人从未减持过公司股份，且在今年6月审批通过的非公开发行中增持2200万股，彰显大股东对公司未来发展的信心。

本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金，募集资金的使用计划已经过管理层的详细论证，有利于公司长期稳定发展，符合全体股东利益。以下就发行当年与上年同期财务指标进行对比，分析可能发生的变化趋势和相关情况。

中金用户2012-04 05:55:19

人力资源部以及财务部相关人员认真学习了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2012年修订)》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》、《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》、《中国证券监督管理委员会公告[2012]42号》等相关法律规则，并将在后续工作中不定期安排组织相关人员学习相关法律法规，全面提高公司全体管理人员的信息披露意识和水平。公司还对定期报告中披露的会计政策进行全面梳理，特别是将上述探矿权属于使用寿命不确定的无形资产进行清晰披露。

公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理有效使用，防范募集资金使用风险。

中国证监会四川监管局2013年5月19日至7月10日对公司进行了现场检查，并于2013年8月30日出具了《监管意见函》(川证监上市[2013]43号)，指出公司存在以下问题：

③公司要求在各项业务开展时要严控关联交易的发生，除已履行审批并披露的预计关联交易外，原则上不允许新发生关联交易。若是生产经营中必须发生关

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学、合理的各项决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

特此公告。

B、董事监事薪酬未履行股东大会审议程序。公司依据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》制定董事监事薪酬，未提交股东大会审议，违反了公司章程的相关规定。

整改完成时间：持续改进

整改完成时间：持续改进

【近两月机构评级】:

增持(申万宏源)

新都化工目前是体制内最具备优势的企业：1)生产端壁垒。目前公司是业内规模最大、全国布局最全面的企业，品种盐中最大的两个品类海藻碘和低钠盐，公司在上游产能全国布局占行业20%+，形成有效壁垒。2)销售端壁垒。公司与14家盐业公司合作，提前占领渠道资源。3)公司增发正在推进，重点布局品种盐销售，大股东和平安创新等著名机构均大比例参与，增发价格15.5元跟目前股价较接近。4)公司收购四川泡菜龙头新繁食品和郫县豆瓣酱企业望红食品，打出川味复合调味料组合拳抢占渠道资源。

盈利预测与投资建议。2011-2013年益盐堂净利CAGR为79%，无盐改的中性情景下，我们预测食盐业务16年利润规模1.72亿(40%+)，给予16年30xPE，对应市值应为51亿。农化业务市值59亿，非盐调味品市值7亿，合计市值118亿，摊薄后对应目标价29.15元(摊薄前35.45元)。若考虑盐改，公司市值将有更大的空间。给予公司买入评级。

中国证券网讯（记者 王晓宇）19日，机构通过深市大宗交易平台溢价逾1.5%购入新都化工，涉及金额近2亿元。由于上述股份与此前公告的委托增持的股份数惊人一致，业内人士分析大概率为员工持股计划的股票换手行为，而非大规模减持套现。

19日，新都化工发生在深市大宗交易平台上发生两笔交易，合计成交1246.67万股，金额近2亿元。买入席位均出自机构专用通道，卖出席位分别为华泰证券成都晋阳路营业部。

具体而言，这两笔交易的成交股份数分别为685.03万股、561.64万股，成交价格分别为16.05元/股、15.96元/股，分别较今日收盘价溢价2%、1.5%。

从新都化工今日二级市场表现，公司缩量上涨2.68%，股价收报15.73元，全天成交金额不足1.9亿元，小于大宗交易的成交总额，大宗交易购入对二级市场表现影响偏小，走大宗交易也无可厚非。

那么，机构为何要溢价购入新都化工的股份？查公司公告，新都化工此前曾委托华泰资管设立“华泰家园8号”集合资管计划，总规模2亿元，用于购买新都化工的股票和第一期员工持股计划。由于员工计划中途曾有过变化，资管计划时间未能如期设立，因而公司实际控制人宋睿提供借款，并委托管理委员会委员周燕、柏万文通过个人证券账户从二级市场购买本公司股票。

公告显示，周燕二级市场买入685.03万股、均价16.05元/股；柏万文买入的股份数为561.64万股，均价为15.96元/股，与上述两笔大宗交易股份数完全一致。由此可知，新都化工今日大宗交易大概率为员工持股计划的换手行为，而非大股东减持套现。

海通证券报告指出，新都化工计划实施第一期员工持股计划，对业绩和股价均有支撑。此次计划有利于激发员工的积极性，实现与公司利益一致化；员工持股计划对归母净利润增速也提出了较高要求，即2015-2017 年归母净利润达到2/3.5/5.5 亿元，同比增速分别为76%/75%/57%。

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